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董事会名单及职能角色
执行董事 范书斌先生 (主席)
谢洪毅先生 (行政总裁)
非执行董事 王昊先生 (非執行董事)
秦怡女士 (非执行董事)
周岳先生 (非执行董事)
独立非执行董事 杨志达先生
黄玮博士
许卫国先生
执行董事

范书斌先生


范书斌先生,54岁,正高级会计师,于二零二一年十月获推选为本公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席。彼于一九九二年八月至一九九五年二月任中国有色金属实业技术开发公司会计主管。一九九五年三月至二零零二年四月,范先生担任中国稀土开发公司财务处经理。范先生于二零零二年五月加入北京首都创业集团有限公司(「首创集团」),先后担任北京首创生态环保集团股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:600008,前称为北京首创股份有限公司)财务管理部副总经理、总经理,首创集团计划财务部副总经理、财务管理部总经理。二零一一年十二月至二零一六年十月,范先生任首创置业有限公司(「首创置业」,前称为首创置业股份有限公司)监事。二零一六年十月至二零二一年十月,先后担任首创置业副总裁兼财务总监、首创置业总会计师(财务总监)。二零一八年四月至二零二一年十月担任首创置业执行董事。二零二一年十月,范先生获委任为北京首创城市发展集团有限公司(「首创城发」)董事、总经理,同时亦获委任为首创置业董事、总经理。范先生于一九九一年七月取得北方工业大学工业会计学士学位,于二零零零年七月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

谢洪毅先生


谢洪毅先生,44岁,于二零一三年四月加入北京首都创业集团有限公司(「首创集团」)。彼曾于二零一三年四月至二零一七年六月担任首创经中( 天津 )投资有限公司(「首创经中」)战略发展中心副总经理及总经理,二零一七年六月至二零二二年十二月担任首创经中的总经理助理及副总经理。彼其后二零一八年九月至二零二二年十二月担任首创投资发展有限公司的执行董事。二零二三年一月,谢先生获委任為北京首创城市发展集团有限公司的副总经理。加入首创集团之前,谢先生曾二零零八年七月至二零一零年八月担任赛迪顾问股份有限公司通讯諮询部常务副总经理以及二零一零年八月至二零一三年四月担任华夏幸福基业股份有限公司招商中心产业研究院产业分析经理。谢先生二零零三年九月获得清华大学电子工程系电子科学与技术学士学位,后二零零八年七月获得清华大学电子科学与技术专业博士学位。

非执行董事

王昊先生


王昊先生,40岁,于二零一八年五月获委任为本公司非执行董事及战略投资委员会成员。王先生于二零零七年六月至二零一零年八月担任中信证券股份有限公司员工。王先生于二零一零年八月至二零一四年一月担任首创置业资本管理中心董事长助理,于二零一四年一月至二零一五年十月担任首创置业董事长助理,于二零一五年十月至二零一七年二月担任首创集团协同发展部副总经理,于二零一七年二月至二零二三年一月担任首创集团房地产部副总经理,自二零二三年一月起担任首创集团产业发展部副总经理。王先生于二零零六年六月取得英国布里斯托大学电子及通信工程专业学士学位,于二零二零年十一月取得清华大学和香港中文大学合作开设的工商管理专业硕士学位。

秦怡女士


秦怡女士,44岁,于二零一八年十二月获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员。二零零零年至二零零一年,秦女士任职于北京赛科药业股份有限公司财务部。二零零四年七月,秦女士加入首创置业,先后担任业务拓展部专业主管,战略发展中心高级经理,资本管理中心助理总经理、副总经理及总经理。秦女士于二零一六年三月获委任为首创置业董事会秘书。于二零二一年十一月获委任为首创城发董事会秘书,并自二零二二年一月起担任首创城发资本运营部(董事会办公室)总经理(主任)。秦女士于二零零零年在中国金融学院取得经济学学士学位,于二零零四年在北京大学经济学院取得经济学硕士学位。

周岳先生


周岳先生,45岁,于二零二零年十月获委任为本公司非执行董事、提名委员会委员及战略投资委员会委员。彼为远洋集团投融业务中心总经理。周先生自二零一五年四月加入远洋集团,历任总裁管理中心战略投资负责人,副总经理,远洋资本常务副总经理。曾任职于新加坡淡马锡集团丰树产业投资、滙丰控股、中银投资。周先生于二零零零年毕业于西安建筑科技大学,获土木工程学士学位,二零零七年毕业于清华大学,获工商管理硕士学位。

独立非执行董事 杨志达先生

杨志达先生,53岁,于二零二三年五月九日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。彼于核数、公司重组及企业融资方面累积广泛经验。彼曾于一间主要国际会计师行任职超逾十年,其后于多间香港上市公司担任副总裁、首席财务官、财务总监及 ╱ 或公司秘书的工作。彼现为伯明翰体育控股有限公司(港交所股份代码:02309)、新希望乳业股份有限公司(深交所股票代码:002946)以及时代集团控股有限公司(港交所股份代号:01023)的独立非执行董事。彼曾于二零零七年二月二十六日至二零一八年六月一日担任安踏体育用品有限公司(港交所股份代码:02020)的独立非执行董事,于二零一零年九月三十日至二零二零年六月五日担任博耳电力控股有限公司(港交所股份代码:01685)的独立非执行董事,并曾于二零一七年八月八日至二零二二年六月三十日担任国电科技环保集团股份有限公司(港交所股份代码:01296,该公司曾于联交所主板上市)的独立非执行董事。彼在香港大学毕业,持有工商管理学士学位及获香港理工大学专业会计硕士学位(甲级)。彼为英格兰及韦尔斯特许会计师公会、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员。彼现时为香港独立非执行董事协会会长。

黄玮博士


黄玮博士,54岁,于二零二三年五月九日获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼为美国评估师协会之资深评估师、英国皇家特许测量师学会(RICS)特许会员和香港注册商业评估师。黄女士为香港评值国际有限公司的创始人兼董事总经理及中联资产评估集团(香港分所)的所长。黄女士在估值行业拥有逾18年经 验,涉足资产及商业评估行业广泛。黄女士现为香港独立非执行董事协会的副会长兼商业价值评估委员会主席、香港生物医药创新协会的创始会员及估值资深顾问、香港海外学人联合会副会长、海学联香港青年专才协会会长及香港中国金融协会理事。黄女士现为天福(开曼)控股有限公司(港交所股份代码:06868)及天齐锂业(港交所股份代码:09696;深交所股份代码:002466)的独立非执行董事。黄女士持有中山大学数学荣誉硕士学位及香港大学房地产经济学博士学位。

许卫国先生

许卫国先生,49岁,于二零二三年五月九日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略投资委员会成员。彼于二零零一年二月至二零零六年四月担任华润(深圳)有限公司发展部副经理,于二零零六年五月至二零一二年九月担任华润新鸿基房地产(杭州)有限公司项目总经理,于二零一二年九月至二零一六年十一月担任合景泰富集团控股有限公司(联交所股份代码:01813.HK)集团副总裁、商业地产部总经理及华南区总经理,于二零一七年七月至今为易思企业管理(天津)有限公司及思润投资管理(天津)有限公司创始人。彼于一九九八年取得清华大学建筑学院学士学位,于二零零一年取得清华大学建筑学院硕士学位,于二零一六年取得香港科技大学商学院高级管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。